У банка «Пурпе» из Нижневартовска, «Кредитбанка» из Элисты во вторник отозваны лицензии на осуществление финансовых операций. Как сообщил Банк России, права осуществлять свою деятельность лишилась и небанковская кредитная организация «Ютикпэй».

По данным Центробанка, Банк «Пурпе» не соблюдал закон в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.

«Кредитбанк» является участником системы страхования вкладов. По сообщению ЦБ, банк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски и был вовлечен в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.

«Ютикпэй» также нарушал закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.